柯特尼豪斯公司1.8億澳元龐氏騙局主謀Tony Iervasi被判11年監禁

柯特尼豪斯公司前董事Tony Iervasi因主導一起價值1.8億澳元的龐氏騙局而被判處11年監禁，這起案件涉及585名投資者，受害者損失總額達到5400萬澳元。

Iervasi因在該騙局中所扮演的角色而需服刑至少七年。這次判刑是由澳大利亞證券和投資委員會（ASIC）提出的刑事指控所導致的結果。

Iervasi在悉尼的唐寧中心地方法院認罪，承認自己以外匯和期貨交易為幌子，誘使投資者參與該騙局。

ASIC的調查顯示，Iervasi實際上只將極少部分資金用於交易，而大部分資金則用於支付舊投資者的回報以及滿足自己的奢侈生活。

法院文件顯示，Iervasi作為柯特尼豪斯公司和柯特尼豪斯資本交易集團的唯一董事，從2010年12月至2017年4月期間，長達6年半的時間內進行了這場龐氏騙局。

這些公司位於悉尼的邦迪交界處，向投資者承諾將資金用於外匯和期貨市場交易，但實際上只有約3%的資金進行了交易。

在判決中，新南威爾士州最高法院法官Sweeney形容Iervasi的行為極其不誠實，稱其建立了一個虛假的成功理財業務表象，旨在安撫並說服受害者繼續投資。

法官還指出，該騙局導致的損害不僅限於經濟損失，還包括家庭破裂、健康問題，以及受害者不得不推遲退休或重新工作。

Iervasi認罪的罪名包括在2010年12月至2017年4月期間，進行與金融產品或服務相關的不誠實行為。

他還承認自己在無牌經營金融服務業務，並對兩項與提供金融服務或產品相關的罪名表示認罪。

該案的其他涉案人員也受到了法律制裁。2023年5月，該騙局的推廣者之一Athan Papoulias因參與無牌金融服務業務而被判處兩年監禁，其中包括120小時的社區服務。

另一名推廣者David Spina則在2024年3月對涉及犯罪收益的罪名表示認罪，但尚未被判刑。

目前，柯特尼豪斯資本交易公司的清算仍在進行中，清算人已向債權人發放了每美元28分的股息。

資料來源：https://www.businessnewsaustralia.com/articles/architect-of–180m-courtenay-house-ponzi-scheme–tony-iervasi–sentenced-to-11-years-prison.html