Crown同意就違規行為支付 4.5 億美元的罰款

皇冠度假村已同意就違反反洗錢和反恐融資法支付 4.5 億美元的罰款。

Crown Melbourne 和 Crown Perth 今天證實，他們已與澳大利亞交易報告和分析中心 (AUSTRAC) 達成協議，為歷史上違反《2006 年反洗錢和反恐怖主義融資法》的行為支付罰款。

不過，該協議有待聯邦法院在 7 月 10 日至 11 日的聽證會上批准。

Crown Resorts 首席執行官 Ciarán Carruthers 為過去的“歷史性失敗”道歉。

他表示，該協議標誌著皇冠度假村邁出了“重要一步”。

“犯下這些不可接受的、歷史性違規行為的公司與今天存在的公司相去甚遠，”Carruthers 說。

“我們認真對待我們對社區、執法部門、我們的行業和利益相關者的責任，以確保我們繼續遵守我們的 AML/CTF 義務。

“在Crown或我們社區內的任何地方都沒有洗錢或恐怖主義融資的餘地，我們將繼續投資開發一個複雜而強大的框架，並以打擊這種非法行為的適當能力為支持。

“我們致力於實施這些改革，使 Crown 成為一家更好的企業，並提高整個行業的標準。”

如果獲得批准，這筆罰款將成為澳大利亞企業歷史上金額最高的罰款。

西太平洋銀行在 2020 年收到了 13 億美元的最大罰款，而聯邦銀行在 2018 年收到了第二大罰款，為 7 億美元。

早在 4 月份，在對無證銀行支票進行調查後，Crown賭場曾被維多利亞州的賭博監管機構處以 3000 萬美元的罰款。

Crown在 2022 年 5 月因其中國銀聯流程被罰款 8000 萬美元，並在 11 月因違反其負責任的賭博義務服務而被罰款 1.2 億美元。

來源:https://www.9news.com.au/national/crown-resorts-agrees-to-pay-450-million-fine-over-breaches/4e83b3e6-0ddf-4cf9-95de-3072f335eb46