AUSTRAC針對北昆士蘭與北領地兩家賭場啟動反洗錢與反恐融資合規審查，強化博彩業監管力度
澳洲金融情報機構AUSTRAC已指示位於湯斯維爾的The Ville Resort-Casino和達爾文的Mindil Beach Casino Resort進行外部審計，以評估其反洗錢（AML）和反恐融資（CTF）合規性。此舉是在AUSTRAC發現這兩家賭場在AML/CTF控制、風險管理和監督方面可能存在漏洞和不足之後採取的行動。
AUSTRAC首席執行官Brendan Thomas表示，這兩家位於澳洲北部的賭場雖然規模較小，但仍面臨被犯罪分子利用的高風險。他強調：「AUSTRAC致力於將非法資金驅逐出澳洲的博彩業，確保參與博彩的企業具備強大的反洗錢控制措施。」
審計將由賭場自費聘請的外部審計員進行，評估內容包括：
- 是否維持一個能夠識別、減輕和管理洗錢及恐怖主義融資風險的AML/CTF計劃；
- 是否進行適當的風險評估，考慮其業務、客戶群和服務方式所面臨的風險；
- 董事會和高級管理層是否對AML/CTF計劃進行持續監督；
- 是否適當地監控客戶，以識別和管理洗錢或恐怖主義融資風險。
這項行動是AUSTRAC對澳洲博彩業加強監管的一部分，之前已對Crown Resorts、Sky City、The Star以及線上博彩公司Entain、Sportsbet和Bet365等進行了類似的審查和處罰。
The Ville Resort-Casino和Mindil Beach Casino Resort均表示將全力配合AUSTRAC的審計工作，並致力於加強其反洗錢和反恐融資的合規措施。
